Thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2016

UAE: Cảnh báo doanh nghiệp nhập khẩu trái cây UAE lừa đảo, gian lận thương mại

Ngày 04/08/2016
Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã nhận được rất nhiều các khiếu nại và đề nghị hỗ trợ từ các doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) sản phẩm trái cây của Việt Nam sang UAE đối với một số Công ty Nhập khẩu tại Dubai. Các hình thức lừa đảo, gian lận thương mại cụ thể theo từng bước như sau:
(1) Giao dịch với DN XK của Việt Nam và thuyết phục ký hợp đồng xuất khẩu trái cây như chanh, chuối,... với phương thức thanh toán là 50% trả tiền sau khi nhận bản scan chứng từ gửi hàng và 50% thanh toán sau khi nhận được hàng đúng chất lượng (thậm chí là sau khi nhận hàng 15 ngày), viện lý do đây là thông lệ kinh doanh của mặt hàng trái cây, rau quả tại Dubai (người bán cho người mua nợ tiền).
(2) Sau khi nhận bản scan chứng từ, Công ty UAE gửi TT receipt cho DN Việt Nam để lấy chứng từ gốc, sau đó liên tục lấy lý do trục trặc ngân hàng để lấp liếm việc phát hành TT giả trì hoãn việc thanh toán (thậm chí là cả khoản 50% đầu tiên). Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị chậm trả lên đến 6 tháng -  1 năm, thậm chí sang tận nơi để đòi tiền nhưng cũng không giải quyết được do Doanh nghiệp UAE cố tình lẩn tránh hoặc dùng thủ đoạn câu giờ (hứa trả thành nhiều lần nhưng không trả hoặc lại phát hàng TT giả mạo).
(3) Khi nhận hàng, Công ty UAE cũng dùng thủ thuật tráo hàng chất lượng kém, khiếu nại doanh nghiệp Việt Nam mà không có bất cứ giấy tờ giám định chất lượng hàng.
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE thông báo đến tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh mặt hàng trái cây xuất khẩu sang Dubai nội dung trên và đề nghị các doanh nghiệp không giao dịch với 02 Công ty đều có chủ là người Pakistan dưới đây. Chúng tôi đang thu thập các chứng cứ để trình báo công an cũng như đưa 02 Công ty này ra Toà và thông báo cho Phòng Thương mại Dubai:
1/ Green Belt Group of Companies
PB NO:22487 Central Fruits Market Dubai,UAE.
Tel+9714-3334315,3336044;  Fax+97143336044 Mob:+97150-4547335,9911555 
skype: mujeebcv1 
Email:gbfdxb11@eim.ae   
2/ Floral Fruit L.L.C
PB NO: 294533, Central Fruits Market Dubai,UAE.
Tel:+97143886990  Fax +9713886981  Mob +971529047944
Skype:floralfruit

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016

[Unchecked] ANNOUNCEMENT: IVC DEFAULTER "GLOBAL TRADING CORP."

20 July 2016

GTC company signed contract with NAVIMEX Vietnam company to sell cashew rawnut Ivory Coast 500mt but he cheated by not ship the cargo. He used LC of NAVIMEX to get a loan from bank to buy stock and sell to another.

Hence, if he offer someone here to sell his stock, please do not work with him.

Cause i working with Vietnam International Arbitration Center, also report to African Cashew Alliance (ACA) & Council of Cotton and Cashew Council ( CCA) & VINACAS to list Global Trading Corporation to black list to make sure he can't do business anymore even in Africa and Vietnam.

Belows is his information:



Source: TN (+84 165 482 4199)
MP (+91 92462 20909)

Disclaimer: Opinions expressed here are those of shared of others or views or news and do not reflect those of this blog and its Admins. This blog and its Admins accepts no responsibility legal or otherwise for their accuracy of content. Please report any inappropriate content to us, and we will evaluate it as a matter of priority. We request you to treat this blog as an shared views for discussion and purely entertainment only and not for any statement or legal activities to hurt one another. Those who are passing/reading this message shall abide by the terms and conditions and rules of the blog and do not require an special permission. If not interested /accepted are requested to message the admin and unsubscribe the blog.

[Unchecked] Wharf International Trading FZE (Dubai)

20 July 2016





Source: TV

(Whatsapp)

Disclaimer: Opinions expressed here are those of shared of others or views or news and do not reflect those of this blog and its Admins. This blog and its Admins accepts no responsibility legal or otherwise for their accuracy of content. Please report any inappropriate content to us, and we will evaluate it as a matter of priority. We request you to treat this blog as an shared views for discussion and purely entertainment only and not for any statement or legal activities to hurt one another. Those who are passing/reading this message shall abide by the terms and conditions and rules of the blog and do not require an special permission. If not interested /accepted are requested to message the admin and unsubscribe the blog.

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016

Both India and Vietnam should Join Together to Control Defaults in Raw Cashew Shipments

25 June 2016

During the preparation stage of this year’s budget some Indian processors favored introduction of import duty on raw cashew as reckless imports caused reduction in the area under domestic cultivation and also huge Forex loss to the nation.

However, entire industry is now crying against the levy of duty. They feel that they have lost the competitive edge in the international raw cashew market. Nobody now cares them in this trade.

Losses on account of defaults in the west African shipments is the major worry in the Kollam region. Some importers are trying to recover their advance payments as contracted consignments have not reached them. Default is much less in other regions as their contracts were made mostly during the full scale procurement season.

Both India and Vietnam should join together to identify defaulters and their diverted shipments.

Source: http://worldcashew.com/

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016

Warning cases from Cote d'Ivoire by MoIT Vietnam

(06/06/2014)

Warning cases from Cote d'Ivoire by MoIT Vietnam
SITA CI

Lưu ý : Kể từ năm 2009, Công ty chế biến và xuất khẩu điều SITA của Bờ Biển Ngà có tranh chấp thương mại với một số doanh nghiệp nhập khẩu điều của Việt Nam nên doanh nghiệp cần thận trọng, không nên giao dịch với công ty này. Cho đến nay, phần lớn điều nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà vẫn phải thực hiện qua trung gian nước ngoài là các tập đoàn của Singapore và Ấn Độ như Olam./.

Source: http://vietnamexport.com/tinh-hinh-hop-tac-thuong-mai-viet-nam-bo-bien-nga/vn2522031.html

Bonanza's cases and warnings

18 March 2016



Kindly visit the following website to find the Bonanza's cases.

http://bonanza.com.vn/index.php/en/blog

Thanks and best regards,

Bonanza


Thứ Năm, ngày 04 tháng 2 năm 2016

Warnings: Indian High commission raises alarm over cashew import frauds from Tanzania

Holds meeting with Cashewnut Board of Tanzania to avert such frauds ahead of the procurement season

Namrata Acharya  |  Kolkata 

June 18, 2015 Last Updated at 15:52 IST

Financial frauds originating from African countries and duping Indian exporters and importers, has surfaced as the newest threat in cyber space.

Last month, the Indian High Commission took up the matter of increasing number of financial frauds affecting Indian cashewnut importers with the Tanzanain government. In an advisory dated 5 June, the Indian High Commission in Tanzania cautioned Indian businessmen against fake cahshewnut exporters from Tanzanai.

In addition, it also held meetings with the representatives of the Cashewnut Board of Tanzania to avert such frauds ahead of the cashwenut procurement season, which is set to begin in September. In an earlier advisory in May, the Indian High Commission, in particular had blacklisted one such company, M/S Acclimatise International Group, which had been duping Indian importers.

A letter posted on the website of Apeda, by the Indian High Commission on May 18, 2015, it said, "We have come across cheating of Indians by a Tanzanian company, M/S Acclimatise International Group. The modus operendi is to operate on the internet and lure Indian businessmen who are in the business of import of cashewnuts...The High Commission has also taken up (the matter) at the higher levels of the Tanzanian government,"

According to Rakshit Tandon, advisor, cybercrime redress cell of Uttar Pradesh Police, in the last three months, his firm received close to 110 complaints by importers and exporters from states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana and Delhi. The mode of operation involves sending promotional emails with attachments to importers. Once the attachments are opened, a malware stealthily compromises the e-mail of the user. Subsequently, the emails of the counterpart exporting firm are filtered out to spam mails, while an email from a domain name almost similar to the original exporter asks the Indian importer for payment in a bank account that belongs to the fraudsters.
"Instances of import-export fraud have risen substantially in the last few months. In most of the instances, the payment diversion has been taking place in countries such as UK, Malaysia and China," said Tandon.

Online financial frauds come in varied forms like auction, credit-debit card , check and lottery frauds, which are together known as 419 AFF (advance-fee fraud) crimes. In India, there are 49 AFF scam rings with 1,610 active members, the fifth highest in the world, according to a report by Ultrascan Advanced Global Investigations released in July 2014.

"In the last six months, we have seen almost a 150% rise in email scams involving exporters and importers. Most of these frauds are seen originating from African countries, with payments made in the UK," said says Mukesh Choudhary, a cybercrime expert.

Last month, the cyber crime branch of Delhi Police arrested two Nigerians for defrauding Indian herbal medicine exporters.

Source: http://www.business-standard.com/article/current-affairs/indian-high-commission-raises-alarm-over-cashew-import-frauds-fromtanzania-115061800551_1.html